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光明地产第八届董事会第五十五次会议决议公告

2017-08-19来源:徐州房产网正文:光明地产第八届董事会第五十五次会议决议公告

   证券代码: 600708 证券简称:灼烁地产 公告编号 : 临2017-032

   灼烁房地产集团股份有限公司

   第八届董事会第五十五次聚会决议公告

   本公司董事会及全体董事包管本布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述也许重

   大遗漏,并对其内容的真实性、精确性和完备性肩负个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情形

   光明房地产整体株式会社(下称“公司”、“本公司”)第八届董事会第五十五次聚会关照于 2017 年 7 月 5 日以电子邮件、电话看护的格局发出,聚会于 2017 年 7 月 12 日 9 :30 以通讯表决体例召开,应参预表决董事 9 人,现实到场表决董事 9 人,集会由公司董事长沈宏泽主持。本次集会的招集召开及法式符合《公功令》、《证券法》及《公司章程》的相干划定,集会正当有用。

   本次会议审议的 《关于授权公司参预竞拍江苏省徐州市贾汪区 2017-126号地块的议案》 ,经公司董事会战略委员会核阅,和谈提交本次董事会审议。

   二、董事会集会审议情况

   经集会审议会商,以记名投票格局审议平等过程了以下决议:

   《关于授权公司参与竞拍江苏省徐州市贾汪区 2017-126 号地块的议案》

   经董事会初阶剖断江苏省徐州市贾汪区 2017-126 号地块具备一定的投资代价,和议授权公司参预竞拍该地块, 并授权竞拍金额为不高于人民币22, 500 万元。

   详细内容详见 2017 年 7 月 13 日《上海证券报》及上海证券业务所网站

   (临 2017-033 ) 。

   表决效验:协议 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   特此关照。

   灼烁房地产团体株式会社董事会

   二○一七年七月十三 日

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